股票代码：002462            股票简称：嘉事堂           公告编号：2023-08

                 嘉事堂药业股份有限公司

(相关资料图)

           关于召开 2022 年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

 东大会。

    根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）

                          《章程》的相关规定，公

 司第七届董事会第二会议于 2023 年 4 月 20 日召开，会议决议拟定于 2023 年 5

 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会。

 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和

 本公司章程的规定。

    （1） 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00

    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日

 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （1） 截至 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

  （2） 公司董事、监事、高级管理人员；

  （3） 公司聘请的见证律师；

  （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                本次股东大会提案编码

                                       备注

 提案编码             提案名称             该列打勾的栏目可

                                   以投票

非累积投票

提案

         的议案》

         案》

  上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议

通过，详细内容可见公司于 2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》、

                                    《证券时报》和

巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

  对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

  三、现场会议登记方法

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委

托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托

人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传

真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2023 年 5 月 11 日 17:00。

  现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

  信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

  邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2022 年度股东大会”字样。

  联系电话： 010-88433464

  传真号码： 010-88447731

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

 嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

 七、其他事项

 联系人：王文鼎     王晓天

 联系电话： 010-88433464

 传真号码： 010-88447731

 联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂证券部

场。

重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

                       嘉事堂药业股份有限公司董事会

                           二零二三年四月二十一日

   附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

报表决意见，同意、反对、弃权。

案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

            嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

   兹全权委托    先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限

公司 2022 年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本

次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

              本次股东大会提案表决意见

 提案编码      提案名称       备注   同意   反对   弃权

                      该列打勾

                      的栏目可

                      以投票

           案外的所有提案

 非累积投票提

 案

        度工作报告的议案》

        度工作报告的议案》

        决算报告的议案》

        分配预案的议案》

        及其摘要的议案》

        的议案》

        关联交易预计的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：    年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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